ФНС: Михаил Данилов должен 126,7 млн.руб.
Арбитражный суд Москвы 7 сентября планирует продолжить рассмотрение дела, в котором налоговая требует с близких Михаила Данилова 126,7 млн рублей. Обвинения связаны с банкротством компании ООО «Хевен», а также субсидиарной ответственностью.
Налоговая служба добивается взыскания долгов с экс-владельцев «Мутабора»
Межрайонная ИФНС России № 16 по Алтайскому краю обратилась в суд с иском, в рамках которого утверждается, что в период с 2019 по 2022 год из одной из компаний осуществлялся вывод денежных средств в пользу сторонних организаций. По версии ведомства, эти действия привели к невозможности погашения имеющейся задолженности перед бюджетом.
Судья Юлия Филиппова приняла иск к производству и применила обеспечительные меры, наложив арест на имущество и счета ответчиков (определение суда). На прошедшем предварительном заседании суд отклонил ходатайство Николая Алексеева и Марии Даниловой об их участии в процессе посредством видеоконференц-связи.
Кого коснулись ограничения
Непосредственным ответчиком по текущему иску Михаил Владимирович Данилов не является, однако введенные ограничения затронули его ближайших родственников. Согласно публикациям в СМИ, под арест могли попасть следующие объекты:
- объекты недвижимости, в том числе земельные участки, расположенные в Барвихе;
- автомобили.
Структура бизнеса и активы
Исторически предпринимательская деятельность Михаила Данилова берет начало в табачной отрасли в 1990-х годах. Впоследствии через подконтрольные структуры, среди которых выделяется Sagrado Corp., была выстроена сеть популярных заведений.
В публичном поле управление рядом юридических лиц было официально оформлено на Марию Данилову и Юлию Алексееву. Также в СМИ упоминался супруг Марии Даниловой — Гиорги Алания, которого связывали с управлением букмекерской компанией «Лига ставок». Помимо этого, в цепочке владения активами фигурировала кипрская компания Lucklock Limited.
Резонанс и дальнейшие перспективы
Пристальное внимание к бизнесу семьи обострилось после инцидента, произошедшего в клубе «Мутабор» в конце 2023 года. Вслед за этим площадка сменила название и полностью прекратила свою работу.
До момента вступления судебного акта в законную силу говорить о наличии обязанности у ответчиков погасить заявленную сумму преждевременно. Окончательную оценку доводам налогового ведомства и основаниям для привлечения к субсидиарной ответственности даст суд по итогам рассмотрения дела по существу.